Banking Fraud And Prevention

05 – 07 Januari 2015, Jogjakarta Plaza Hotel, Yogyakarta
15 – 17 Februari 2015, New Saphir Hotel, Yogyakarta
04 – 06 Maret 2015, Ibis Style Hotel, Yogyakarta
06 – 08 April 2015, Jogjakarta Plaza Hotel, Yogyakarta
11 – 13 Mei 2015, Jogjakarta Plaza Hotel, Yogyakarta
22 – 24 Juni 2015, Jogjakarta Plaza Hotel, Yogyakarta
13 – 15 Juli, Jogjakarta Plaza Hotel, Yogyakarta
04 – 06 Agustus 2015, Jogjakarta Plaza Hotel, Yogyakarta
07 – 09 September 2015, Jogjakarta Plaza Hotel, Yogyakarta
05 – 07 Oktober 2015, Jogjakarta Plaza Hotel, Yogyakarta
16 – 18 November 2015, Jogjakarta Plaza Hotel, Yogyakarta
14 – 16 Desember 2015, Jogjakarta Plaza Hotel, Yogyakarta
—————————————————————————————————-

Instructor by : Team Instruktur dan Konsultan Seminar Center Indonesia

DESKRIPSI

Kerugian yang dialami oleh bank akibat tindak kecurangan terhadap kegiatan operasional bank hingga saat ini masih terus terjadi dalam berbagai ukuran dan bentuk, baik yang dilakukan oleh oknum pelaku eksternal maupun dari internal karyawan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh bank dalam pencegahan tindak kecurangan adalah memberikan pendidikan kepada karyawannya dan membekali mereka dengan alat yang mereka butuhkan untuk mencegah dan mendeteksi penipuan.

Peristiwa potensial seperti penyalahgunaan wewenang (fraud), kegagalan sistem teknologi informasi, standar proses operasi yang belum sesuai dengan peraturan/regulasi yang berlaku, dan kejahatan pihak eksternal terhadap bank jika tidak identifikasi dan dikelola dengan baik dapat menimbulkan permasalahan yang berat bahkan bencana bagi bank.Program ini fokus kepada pencegahan fraud dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencegah penipuan serta meminimalkan risiko aktivitas penipuan di Bank. Program ini memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai jenis-jenis tindak kecurangan yang biasa dilakukan di Bank, serta skema penipuan yang terbaru seperti pencurian identitas nasabah. Peserta juga akan belajar tentang alat-alat pencegahan penipuan bank untuk membantu melindungi bank dan nasabahnya.

PURPOSE

  1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam penerapan manajemen risiko operasional.
  2. Peserta mengenali modus-modus Tindak Kecurangan yang biasa terjadi
  3. Mengidentifikasi kemungkinan oknum / pelaku kecurangan
  4. Peserta mampu melakukan pencegahan penipuan sebelum terjadi
  5. Pelaporan temuan atas prosedur tindak kecurangan

OUTLINE MATERI

  1. Mengenali Jenis-jenis Kegagalan Operasional Bank: people risk, process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional), system and technology risk, external party risk, dan natural disaster risk.
  2. Faktor-faktor yang menyebabkan peluang Fraud pada Bank
  3. Cara Mendeteksi Fraud pada Aktivitas Perbankan
  4. Peran BI dan PPATK dalam Antisipasi Terjadinya Fraud
  5. Solusi menghadapi Fraud:
  6. Reporting Fraud Procedures
    • Litigasi
    • Penelusuran aliran dana
    • Penyediaan data kepada Kepolisian.

WHO SHOULD ATTEND

Operational managers, Auditor Internal serta Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko

 

TRAINING METHOD

Presentation

Discussion

Case Study

Evaluation

FACILITY

  • Module / Handout
  • Sertifikat
  • Training Kit
  • Souvenir
  • Dinner / City tour (Merapi Offroad/Prambanan/Borobudur/Wonosari Beach..etc) Pilih salah satu.
  • Pick up dari bandara jika mengirimkan minimal 3 orang